به گزارش بخش بین‌الملل خبرگزاری اقتصاد ایران به نقل از Bitcoin News، آندریونین، یک شهروند 26 ساله با تابعیت دوگانه روسی و پرتغالی، در اکتبر 2024 در خارج از کشور دستگیر و در فوریه سال بعد به ایالات متحده مسترد شد.

 این شرکت که به عنوان بازارساز در بخش ارزهای دیجیتال فعالیت می‌کرد، اعتراف کرد که فعالیت‌های تجاری متقلبانه برای چندین توکن دیجیتال انجام داده است.

وزارت دادگستری اعلام کرد:به عنوان بخشی از این پرونده کیفری، گات‌بیت موافقت کرد که تمام فعالیت‌های خود را متوقف کند و تقریباً 23 میلیون دلار ارز دیجیتال توقیف شده ضبط شود. طبق توافق‌نامه پذیرش گناه با آندریونین، دولت توصیه می‌کند که حداکثر مجازات دو سال زندان برای او در نظر گرفته شود.

دادستان‌های فدرال فاش کردند که بین سال‌های 2018 تا 2024، گات‌بیت از استراتژی‌های معاملات شستشو (wash trading) برای شبیه‌سازی فعالیت‌های تجاری استفاده کرده و با فریب سرمایه‌گذاران و پلتفرم‌ها، حجم و قیمت را به‌طور مصنوعی افزایش داده است.

این شرکت از چندین حساب کاربری برای جلوگیری از شناسایی و ترویج توکن‌های مشتری مانند Robo Inu و Saitama استفاده کرده است که هر دو اکنون تحت تحقیقات جداگانه‌ای قرار دارند. آندریونین قبلاً در مصاحبه‌ای در سال 2019 اعتراف کرده بود که نرم‌افزار سفارشی برای این منظور توسعه داده است.

به گفته وزارت دادگستری: گات‌بیت سومین بازارسازی است که اتهامات جنایی مربوط به معاملات شستشو در صنعت ارزهای دیجیتال را حل و فصل می‌کند.

این اتهامات می‌تواند مجازات‌های سنگینی را به همراه داشته باشد. وزارت دادگستری توضیح داد: اتهام کلاهبرداری سیمی (استفاده از وسایل الکترونیک به قصد کلاهبرداری) مجازات حداکثر 20 سال زندان، حداکثر سه سال آزادی تحت نظارت، جریمه حداکثر 250,000 دلار یا دو برابر سود یا زیان ناخالص ناشی از جرم، جبران خسارت و ضبط اموال را در پی دارد.