به گزارش بخش بین‌الملل خبرگزاری اقتصاد ایران به نقل از Bitcoin News ، نهاد نظارتی خدمات مالی استرالیا (AUSTRAC)، نگرانی‌هایی را درباره این موضوع مطرح کرده که برخی از ارائه‌دهندگان دستگاه‌های خودپرداز ارزهای دیجیتال ممکن است تدابیر کافی برای مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم (AML/CTF) نداشته باشند.

مدیر عامل این نهاد، برندان توماس، گفت که یک گروه که برای ارزیابی ریسک‌های مرتبط با دستگاه‌های خودپرداز ارزهای دیجیتال تشکیل شده، "روندها و نشانه‌های نگران‌کننده‌ای از فعالیت مشکوک" را شناسایی کرده است، از جمله تراکنش‌های کلاهبرداری.

در بیانیه‌ای که در تاریخ 31 مارس منتشر شد، AUSTRAC به این نکته اشاره کرد که افزایش تعداد دستگاه‌های خودپرداز—از 23 دستگاه در سال 2019 به 1,600 دستگاه در سال 2025—نیاز به نظارت بیشتری دارد. طبق این بیانیه، بیشتر دستگاه‌های جدید توسط صرافی‌های دارایی دیجیتال نصب می‌شوند و اکثریت قریب به اتفاق تراکنش‌ها شامل واریزهای نقدی برای خرید بیت کوین (BTC) است.

توماس در توضیح تصمیم AUSTRAC برای افزایش تمرکز خود بر اپراتورهای دستگاه‌های خودپرداز گفت:ما می‌خواهیم اطمینان حاصل کنیم که ارائه‌دهندگان دستگاه‌های خودپرداز ارزهای دیجیتال دارای رویه‌های محکمی هستند که ریسک استفاده از ماشین‌های خودپرداز آنها برای پولشویی یا کلاهبرداری و فریب افراد بی‌گناه را به حداقل می‌رساند. ما به همکاری با صنعت برای ارتقاء استانداردها ادامه خواهیم داد، اما همچنین علیه اپراتورهایی که به الزامات خود عمل نمی‌کنند، اقدام خواهیم کرد.