محکومیت قطعی عامل قاچاق و پولشویی میلیاردی

یکشنبه 19 اسفند 1403 10:25

شناسه: 3944548

19 اسفند 1403 - 10:25

محکومیت قطعی عامل قاچاق و پولشویی میلیاردی

اقتصاد ایران: عامل قاچاق و توزیع بدون مجوز بیش از ۱۸۶ میلیارد تومان ارز به حبس و ۶۰ میلیارد تومان جریمه نقدی محکوم شد.

به گزارش خبرگزاری اقتصاد ایران به نقل از مرکز اطلاعات مالی، عامل قاچاق و توزیع بدون مجوز بیش از ۱۸۶ میلیارد تومان ارز به حبس و ۶۰ میلیارد تومان جریمه نقدی محکوم شد.

این فرد که با افتتاح ۲۵ حساب بانکی بیش از ۱۸۶ میلیارد تومان ارز را قاچاق یا بدون مجوز توزیع کرده بود توسط مرکز اطلاعات مالی ردیابی و شناسایی و پرونده وی به قوه قضائیه ارسال شد.

سرانجام متهم در دادگاه یکی از استان‌ها به ۳ سال حبس تعزیری و ۶۰ میلیارد تومان جریمه نقدی محکوم و حکم صادره به تأیید دادگاه تجدیدنظر رسید.

مرکز اطلاعات مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی با هشدار به مفسدان اقتصادی و اشخاصی که خواسته یا ناخواسته با مفسدان همکاری و همراهی می‌کنند، اعلام کرد: هر شخص حقیقی و حقوقی که در شبکه‌های پولشویی ردیابی و شناسایی شود به میزان سهمشان در ظهور و بروز فساد تحت پیگرد قرار خواهند گرفت و اگر مشخص شود فرآیند پولشویی در راستای تأمین مالی اقدامات تروریستی است برخوردها شدیدتر خواهد بود.

همچنین شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم نیز مجدداً بر لزوم افزایش فرهنگ عمومی اجتناب از اجاره دادن هویت شخصی، بانکی و تجاری به سایر افراد تأکید و اعلام کرد: تمام اشخاص حقیقی و حقوقی باید بدانند در صورت احراز مشارکت در شبکه‌های پولشویی و تأمین مالی اقدامات تروریستی بدون توجه به چرایی مشارکت، تحت پیگرد قضائی و محدودیت‌های متعدد قانونی قرار خواهند گرفت.

تازه ترین ها

عنوان عنوان	قیمت قیمت	تغییر تغییر	نمودار نمودار
دلار خرید	24759	0 (0%)
یورو خرید	28235	0 (0%)
درهم خرید	6741	0 (0%)
دلار فروش	24984	0 (0%)
یورو فروش	28492	0 (0%)
درهم فروش	6803	0 (0%)

عنوان عنوان	قیمت قیمت	تغییر تغییر
دلار	285000	0.00 (0%)
یورو	300325	0.00 (0%)
درهم امارات	77604	0 (0%)
یوآن چین	41133	0 (0%)
لیر ترکیه	16977	0 (0%)

پربازدیدترین ها

وبگردی

راه اندازی پارک ملی دانشگاه پیام نور در آینده گفتگوی ازبکستان و ترکیه برای جهش تجاری شرایط ذخایر خونی برخی گروه‌ها بحرانی است همکاری در «روزآمدسازی نقشه جامع علمی کشور» بسته حمایتی صمت به تصویب هیئت دولت رسید عرضه ۸ مدل خودروی وارداتی در سامانه یکپارچه یارانه خرید تجهیزات پزشکی از «ایران هلث» ۳ برابر شد چالش‌ها و فرصت‌های پیش‌روی معماری ایران بررسی لایحه عضویت ایران در اتحادیه انرژی خورشیدی پرواز تاکسی هوایی مسیر کرج - قزوین

محکومیت قطعی عامل قاچاق و پولشویی میلیاردی