نحوه رفع مسدودی حساب های مظنون به پولشویی

سه شنبه 30 بهمن 1403 11:26

شناسه: 3926189

30 بهمن 1403 - 11:26

اقتصاد ایران: راهنمای ثبت درخواست بررسی برای رفع مسدودی حساب های مظنون به پولشویی در درگاه بانک مرکزی منتشر شد.

به گزارش خبرگزاری اقتصاد ایران به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی، افرادی که حساب‌هایشان از تاریخ 21 بهمن ماه 1403 مسدود گردیده است، نسبت به بارگذاری اسناد و ارائه اطلاعات به شرح زیر اقدام و با انتخاب موضوع اصلی (عملیات بانکی)، موضوع فرعی( انسداد و رفع انسداد حساب) ثبت شکایت نمایند.

1- مشخصات هویتی دارنده حساب مسدود شده:

اشخاص حقیقی:
1- نام و نام خانوادگی 2- شماره ملی 3- شماره تلفن همراه 4- آدرس محل کسب/فعالیت 5- آدرس محل سکونت 6- شغل

اشخاص حقوقی:
1- نام شرکت 2- شناسه ملی 3- نام و نام خانوادگی مدیرعامل 4- شماره ملی مدیر عامل 5- شماره تلفن همراه مدیر عامل 6- آدرس محل فعالیت
*در صورت مدیریت حساب مسدودشده توسط وکیل، تکمیل مشخصات فوق برای وکیل الزامی است.

*تصویر وکالتنامه رسمی

2- تصویر کارت ملی صاحب حساب و یا مدیر عامل و همچنین تصویر کارت ملی وکیل
3- تصویر جواز (پروانه) کسب (برای اشخاص حقیقی)
4- اساسنامه و مجوز فعالیت (برای اشخاص حقوقی)
5- مستندات تشکیل پرونده در سامانه مودیان مالیاتی (اطلاعات صاحب حساب، حوزه فعالیت، اسامی شرکاء، شماره شباهای تجاری و ...)
5- مستندات معاملاتی (از قبیل فاکتور، قرارداد و ...) به همراه مستندات بانکی مربوط به کلیه تراکنش‌های واریز و برداشت بیشتر از 10 میلیارد ریال از تاریخ 1 دی ماه 1403 تا روز مسدودی حساب.

تازه ترین ها

عنوان عنوان	قیمت قیمت	تغییر تغییر	نمودار نمودار
دلار خرید	24759	0 (0%)
یورو خرید	28235	0 (0%)
درهم خرید	6741	0 (0%)
دلار فروش	24984	0 (0%)
یورو فروش	28492	0 (0%)
درهم فروش	6803	0 (0%)

عنوان عنوان	قیمت قیمت	تغییر تغییر
دلار	285000	0.00 (0%)
یورو	300325	0.00 (0%)
درهم امارات	77604	0 (0%)
یوآن چین	41133	0 (0%)
لیر ترکیه	16977	0 (0%)

پربازدیدترین ها

وبگردی

شفافیت بازار؛ اولویت اصلی بازار سرمایه است تأکید امیر قطر بر افزایش حجم تجارت با ایران افزایش دوباره صادرات نفت ایران به چین جایگزینی نیروگاه‌های قدیمی با واحدهای راندمان بالا اعلام نیاز پتروشیمی تبریز به نوآوری بومی تقویت همکاری‌های ایران و ترکمنستان در حوزه‌های مختلف سیاست قطعی ایران توسعۀ روابط با همسایگان است طرح استیضاح وزیر اقتصاد اعلام وصول شد خوشبینی اقتصادی در آستانه انتخابات زودهنگام آلمان استیضاح همتی کپی‌برداری ازخارج‌نشینان است

نحوه رفع مسدودی حساب های مظنون به پولشویی