ثبت شرکت‌هایی با نام افراد عادی؛ شگردی جدید برای پولشویی

سه شنبه 1 مهر 1404 10:55

شناسه: 4128686

1 مهر 1404 - 10:55

ثبت شرکت‌هایی با نام افراد عادی؛ شگردی جدید برای پولشویی

اقتصاد ایران: دبیر شورای عالی پیشگیری از جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم هشدار داد که یک شیوه جدید برای گمراه کردن سیستم مالی کشور در حال رواج است: ثبت شرکت‌هایی با نام‌هایی که دقیقاً شبیه نام و نام خانوادگی اشخاص حقیقی هستند.

- اخبار اقتصادی -

به گزارش خبرگزاری تسنیم، به نقل از روابط عمومی مرکز اطلاعات مالی، هادی خانی رئیس مرکز اطلاعات مالی در خصوص بررسی‌های انجام شده تراکنش‌های مالی گفت: در بررسی تراکنش‌های مالی بسیار بزرگ، به نام‌هایی برخورد شد که در ظاهر متعلق به اشخاص حقیقی بودند اما پس از بررسی دقیق‌تر مشخص شد که این‌ها در واقع شرکت‌هایی هستند که نام یک شخص عادی را برای خود انتخاب کرده‌اند.

وی افزود: حساب‌های بانکی این شرکت‌ها در نگاه اول به نظر می‌رسد متعلق به یک فرد عادی است، در حالی که واقعیت چیزی دیگری بود.

همکاری‌ ایران و اسپانیا در مبارزه با پولشویی/ مادرید میزبان نشست بعدی ایران با FATF

دلار؛ رهبر پولشویی در جهان

استفاده از نام افراد برای شرکت‌ها؛ شگردی برای پولشویی و فرار مالیاتی

دبیر شورای عالی پیشگیری از جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم تأکید کرد: انتخاب نام‌های اشخاص حقیقی برای شرکت‌ها، راه را برای جرایمی مانند فرار مالیاتی، پولشویی و فریب سیستم بانکی هموار می‌کند.

این مقام مسئول، چنین اقدامی را نمونه‌ای از «تعامل کاری پرخطر» در زمینه پولشویی دانست و هشدار داد: موارد شناسایی‌شده به سرعت به مراجع قضایی ارجاع داده شده و در صورت عدم ارائه مستندات قانونی، روند توقیف و ضبط اموال متخلفان آغاز خواهد شد.

انتهای پیام/

تازه ترین ها

عنوان عنوان	قیمت قیمت	تغییر تغییر	نمودار نمودار
دلار خرید	24759	0 (0%)
یورو خرید	28235	0 (0%)
درهم خرید	6741	0 (0%)
دلار فروش	24984	0 (0%)
یورو فروش	28492	0 (0%)
درهم فروش	6803	0 (0%)

عنوان عنوان	قیمت قیمت	تغییر تغییر
دلار	285000	0.00 (0%)
یورو	300325	0.00 (0%)
درهم امارات	77604	0 (0%)
یوآن چین	41133	0 (0%)
لیر ترکیه	16977	0 (0%)

پربازدیدترین ها

وبگردی

بررسی سیاست‌های کلان بازی‌های ساحلی ۲۰۲۶ سانیا در حضور وزیر ورزش واکنش سازمان ملل به اقدام اسرائیل در جلوگیری از ورود ناوگان صمود به غزه پیشنهاد طلایی روسیه به هند؛ تولید مشترک سوخو-۵۷ ۵ تغییر قوانین ترافیکی تهران در مهر ماه محافظت از ماهواره ها به بهای منفجر کردن سیارک پیروزی ملی پوشان والیبال ایران برابر صربستان در ست دوم اختصاصی/ دفتر نتانیاهو عملیات نظامی اسرائیل در قطر را لو داد مکانیسم ماشه؛ تهدید روانی با تیغ کند بر اقتصاد ایران/ بازار ارز قربانی جنگ روانی افغانستان برای سومین سال از حق رأی در سازمان ملل محروم شد حکم بازگشت کمک‌های مالی مسدود شده دانشگاه کالیفرنیا صادر شد

ثبت شرکت‌هایی با نام افراد عادی؛ شگردی جدید برای پولشویی