اولتیماتوم ۴ ماهه وزارت اقتصاد به بانک‌ها؛

زیرساخت‌های مبارزه با پولشویی ساماندهی شود

چهارشنبه 28 تیر 1402 16:34

شناسه: 3564424

28 تیر 1402 - 16:34

زیرساخت‌های مبارزه با پولشویی ساماندهی شود

اقتصاد ایران: رئیس مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد از فرصت ۴ ماهه این وزارت خانه به موسسات مالی و اعتباری جهت ساماندهی زیرساخت های مبارزه با پولشویی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری اقتصادایران، رئیس مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد طی بخشنامه‌ای به موسسات مالی 4 ماه فرصت داد تا زیرساخت‌های اعمال محدودیت برای افراد مظنون به پولشویی را ساماندهی کنند.

خانی رئیس این مرکز طی بخشنامه‌ای به تمامی موسسات مالی و اعتباری اعلام کرد که حداکثر 4 ماه فرصت دارند تا نسبت به ساماندهی و بروزرسانی زیرساخت‌ها و سامانه‌های نرم‌افزاری خود جهت اعمال محدودیت‌های ابلاغی مرکز اطلاعات مالی مرتبط با اشخاص مظنون به پولشویی موضوع مواد 83 تا 85 آیین نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی اقدام نمایند.

وی تاکید کرد: بر اساس این بخشنامه کلیه ساماندهی‌ها و بروزرسانی‌ها با هماهنگی معاونت فناوری اطلاعات مرکز اطلاعات مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی صورت پذیرد.

خانی هدف این اقدام را جبران تاخیر در اجرای قانون مبارزه با پولشویی و تقویت جبهه مبارزه با فساد عنوان کرد و افزود: در صورت عدم اقدام مقتضی در این خصوص از سوی موسسات مالی و اعتباری، برابر تبصره ماده 7 قانون مبارزه با پولشویی تحت پیگرد قرار خواهند گرفت.

تازه ترین ها

عنوان عنوان	قیمت قیمت	تغییر تغییر	نمودار نمودار
دلار خرید	24759	0 (0%)
یورو خرید	28235	0 (0%)
درهم خرید	6741	0 (0%)
دلار فروش	24984	0 (0%)
یورو فروش	28492	0 (0%)
درهم فروش	6803	0 (0%)

عنوان عنوان	قیمت قیمت	تغییر تغییر
دلار	285000	0.00 (0%)
یورو	300325	0.00 (0%)
درهم امارات	77604	0 (0%)
یوآن چین	41133	0 (0%)
لیر ترکیه	16977	0 (0%)

پربازدیدترین ها

نرخ طلا و سکه

قیمت طلا
قیمت سکه

عنوان عنوان	قیمت قیمت	تغییر تغییر
اونس طلا	4071.24	2.42 (0.06%)
مثقال طلا	48870000	0 (0%)
طلا ۱۸ عیار	11281700	0 (0%)
طلا ۲۴ عیار	15041968	0 (0%)
اونس نقره	49.6215	0.12 (0.25%)

عنوان عنوان	قیمت قیمت	تغییر تغییر	نمودار نمودار
سکه امامی	117500000	0 (0%)
سکه بهار آزادی	112300000	0 (0%)
سکه نیم	60700000	0 (0%)
سکه ربع	34700000	0 (0%)
سکه گرمی	17000000	0 (0%)

وبگردی

بیانیه ایران درباره ادعای خبرساز رئیس‌جمهور لبنان ارزش بازار رمزارزها ۱۲۰۰ میلیارد دلار ریزش داشت آغاز طرح بازسازی و نوسازی واحدهای صنعتی اعلام قیمت انواع میوه و سبزیجات در میادین تهران ترس معامله گران از سقوط سنگین بازار رمز ارزها آمریکایی‌ها باید اولین گام را برای مذاکره بردارند واکنش گتوزو به قرعه ایتالیا در انتخابی جام جهانی بررسی تحقیق و تفحص از سامانه های فروش فیلترشکن تجارت ۲.۸ میلیارد یورویی ایران و اتحادیه اروپا اهمیت تقویت مناسبات و همکاری‌ها با ایرلند

زیرساخت‌های مبارزه با پولشویی ساماندهی شود

اولتیماتوم ۴ ماهه وزارت اقتصاد به بانک‌ها؛