اعلام جرم علیه مدیر بانکی که گزارش یک پول‌شویی را نداد

دوشنبه 14 مهر 1404 10:30

شناسه: 4140929

14 مهر 1404 - 10:30

اعلام جرم علیه مدیر بانکی که گزارش یک پول‌شویی را نداد

اقتصاد ایران: بندرعباس- دادستان مرکز هرمزگان گفت: برای رئیس شعبه بانک کشاورزی در بندرکلاهی به خاطر گردش مالی غیرمتعارف یک فرد پرونده قضایی تشکیل شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، عارف اکبری اظهارکرد: با توجه به تحقیقات انجام‌شده و احراز وقوع تخلفاتی در عملکرد شعبه بانک کشاورزی مستقر در بندرکلاهی شهرستان میناب ضمن تشکیل پرونده قضایی در این خصوص علیه رئیس این شعبه اعلام جرم شده است.

وی ادامه داد: به‌دنبال اجرای طرح جمع‌آوری ادوات و تجهیزات قاچاق سوخت در بندرکلاهی، بررسی‌های میدانی و کارشناسی منجر به شناسایی حساب بانکی فردی شد که طی سه سال گذشته بیش از ۵۰ هزار میلیارد ریال گردش مالی غیرمتعارف داشته است.

دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان هرمزگان بیان کرد: در ادامه روند تحقیقات و براساس نتایج به دست آمده، مشخص شد که شعبه بانک کشاورزی مستقر در بندرکلاهی علیرغم وجود نشانه‌های واضح از عملیات مشکوک مالی، برخلاف دستورالعمل‌های نظارتی بانک مرکزی، موضوع را به کمیته مبارزه با پول‌شویی گزارش نکرده است.

وی خاطرنشان کرد: بر این اساس و با توجه به دلایل و قرائن موجود و در راستای تبصره (۳) ماده (۴) و ماده (۷) قانون مبارزه با پول‌شویی علیه رئیس شعبه بانک کشاورزی بندرکلاهی اعلام جرم شده است.

تازه ترین ها

عنوان عنوان	قیمت قیمت	تغییر تغییر	نمودار نمودار
دلار خرید	24759	0 (0%)
یورو خرید	28235	0 (0%)
درهم خرید	6741	0 (0%)
دلار فروش	24984	0 (0%)
یورو فروش	28492	0 (0%)
درهم فروش	6803	0 (0%)

عنوان عنوان	قیمت قیمت	تغییر تغییر
دلار	285000	0.00 (0%)
یورو	300325	0.00 (0%)
درهم امارات	77604	0 (0%)
یوآن چین	41133	0 (0%)
لیر ترکیه	16977	0 (0%)

پربازدیدترین ها

وبگردی

ضبط ۱۵ هزار کیلوگرم فرآورده غیرقابل مصرف دامی در چهارمحال و بختیاری هند خرید نفت ایران را جایگزین روسیه کرد کاخ سفید: اگر مذاکرات درباره تعطیلی دولت به جایی نرسد اخراج کارکنان آغاز می‌شود هاشمیان به بن‌بست فنی رسیده/ درویش با ماندنش به پرسپولیس «ظلم» می‌کند امانی: نظارت مستمر بر ساخت و سازهای خارج از حریم در نمین ضرورت دارد بسته افتتاحیه‌های شبکه مترو تهران در نیمه دوم مهرماه ۱۴۰۴ نیسان زامیاد آپشنال در بازار آزاد به یک ‌میلیاردتومان رسید! رسوخ سرمایه‌داری در ساختارها/ فراموشی تعاون و غلبه شرکت‌های سهامی آمار هولناک از ویرانی‌ها و کشتار در غزه بعد از ۲ سال جنگ پشتیبانی وزارت نیرو از پروژه‌های مسکن ملی با تأمین مطمئن آب و برق

اعلام جرم علیه مدیر بانکی که گزارش یک پول‌شویی را نداد