طراحی سامانه سیستماتیک برخورد با شبکه های ارتشاء

چهارشنبه 20 فروردین 1404 12:45

شناسه: 3968993

20 فروردین 1404 - 12:45

طراحی سامانه سیستماتیک برخورد با شبکه های ارتشاء

اقتصاد ایران: رئیس مرکز اطلاعات مالی گفت: طراحی و پیاده‌سازی سامانه شناسایی سیستماتیک و برخورد با شبکه‌های ارتشاء در دستگاه‌های اجرایی از برنامه های اصلی این مرکز در سال ۱۴۰۴ خواهد بود.

هادی خانی دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم و رئیس مرکز اطلاعات مالی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: ضرورت دارد با همکاری سازمان امور مالیاتی سطح فعالیت اقتصادی اشخاص حقیقی و حقوقی تعیین و مازاد آن به‌عنوان ظن به معاملات مشکوک تحت بررسی قرار گیرد.

وی عنوان کرد: آنچه مسلم است اشخاص یا حقوق‌بگیر حاکمیت هستند که سطح فعالیت آنها میزان حقوق دریافتی است و یا فعال اقتصادی هستند که سطح فعالیت آنها میزان درآمد اظهاری ای است که به سازمان امور مالیاتی ارائه می‌کنند.

دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم تأکید کرد: همکاری سازمان امور مالیاتی با مرکز اطلاعات مالی در چارچوب ظرفیت‌های قانونی گسترده‌ای که در قوانین و مقررات مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم موجود است گام مؤثر و مهمی در کاهش فساد در کشور و حمایت از سرمایه‌گذاری سالم خواهد بود.

خانی خاطرنشان کرد: طراحی و پیاده‌سازی سامانه شناسایی سیستماتیک و برخورد با شبکه‌های ارتشاء در دستگاه‌های اجرایی با اولویت حذف و اصلاح تعاملات کاری پرخطر در قالب اجرای تکلیف قانونی «تعریف سطح فعالیت اقتصادی اشخاص حقیقی و حقوقی» از برنامه‌های اصلی مرکز اطلاعات مالی در سال ۱۴۰۴ است.

تازه ترین ها

عنوان عنوان	قیمت قیمت	تغییر تغییر	نمودار نمودار
دلار خرید	24759	0 (0%)
یورو خرید	28235	0 (0%)
درهم خرید	6741	0 (0%)
دلار فروش	24984	0 (0%)
یورو فروش	28492	0 (0%)
درهم فروش	6803	0 (0%)

عنوان عنوان	قیمت قیمت	تغییر تغییر
دلار	285000	0.00 (0%)
یورو	300325	0.00 (0%)
درهم امارات	77604	0 (0%)
یوآن چین	41133	0 (0%)
لیر ترکیه	16977	0 (0%)

پربازدیدترین ها

وبگردی

۲۸۳ هزار مسافر از طریق ناوگان حمل‌ونقل عمومی بروجرد جابه‌جا شد مربیان تیم ملی اسکیت اینلاین هاکی بانوان معرفی شدند ۱۷۰ کشور جهان از خدمات طب مکمل استفاده می کنند سوریان: بار فنی کشتی‌گیران باید ارتقا پیدا کند ابلاغ معاهده ایران و ازبکستان در زمینه انتقال محکومان رهبرانقلاب: اشتباهی که در برجام کردیم اینجا تکرار نشود «کتاب و رسانه» همچنان بلاتکلیف؛ بی‌تفاوتی خانه کتاب به جایزه خبرنگاران ۱۲ مورد تغییر کاربری اراضی کشاورزی در سلسله شناسایی شد دبیر هئیت عالی گزینش: نیروهای شرکتی فقط یک بار گزینش می‌شوند عملیات نجات خدمه شناور خارجی در آب های عسلویه انجام شد

طراحی سامانه سیستماتیک برخورد با شبکه های ارتشاء