حساب ۵۰۰ نفر به ظن پولشویی مسدود شد

شنبه 25 اسفند 1403 09:45

شناسه: 3950041

25 اسفند 1403 - 09:45

اقتصاد ایران: دبیر شورای عالی مبارزه با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم با هشدار به اخلال‌گران و سوداگران بازار ارز و طلا از توقیف حساب‌های بیش از ۵۰۰ شخص حقیقی و حقوقی مظنون به پولشویی ارز و طلا خبر داد.

به گزارش خبرگزاری اقتصاد ایران ، هادی خانی رئیس مرکز اطلاعات مالی گفت: حساب‌های بانکی بیش از 500 شخصی حقیقی و حقوقی مشکوک به انجام معاملات نامتعارف و مظنون به پولشویی در بازار ارز و طلا در راستای اختیارات قانونی مرکز اطلاعات مالی در ماده 42 قانون بانک مرکزی و در همکاری با این بانک توقیف شد.

وی گفت: بررسی روابط و فعالیت‌های مالی این اشخاص و مرتبطان آنها با ظن به پولشویی در دستور کار مرکز اطلاعات مالی قرار گرفته و بعد از انجام مراحل تکمیلی، پرونده اشخاص متخلف به مرجع قضایی ارسال و اموال نامشروع و پول‌های بدون منشأ و کثیف، ضبط خواهد شد.

دبیر شورای عالی پیشگیری مقابله با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم با هشدار به اخلال گران اقتصادی تأکید کرد: در قانون مبارزه با پولشویی و بر اساس ماده 2 این قانون، برخلاف سایر قوانین و مقررات مبارزه با فساد و جرایم منشأ پولشویی، اصل بر برائت نیست و اموال و دارایی نامشروع اشخاص مظنون به پولشویی توقیف و اگر شخص مظنون نتواند منشأ درآمدها و پول‌های مشکوک خود را مشخص کند برابر قانون، تمامی این اموال ضبط خواهد شد.

این مقام مسئول، فلسفه قانون مبارزه با پولشویی را شناسایی و ضبط پول‌های کثیف عنوان و اعلام کرد: تمرکز شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم، شناسایی و توقیف اموال و دارایی‌های بدون منشأ مشخص و به‌تبع آن خشکاندن بنیان‌های مالی مفسدان و اخلال گران اقتصادی است.

تازه ترین ها

عنوان عنوان	قیمت قیمت	تغییر تغییر	نمودار نمودار
دلار خرید	24759	0 (0%)
یورو خرید	28235	0 (0%)
درهم خرید	6741	0 (0%)
دلار فروش	24984	0 (0%)
یورو فروش	28492	0 (0%)
درهم فروش	6803	0 (0%)

عنوان عنوان	قیمت قیمت	تغییر تغییر
دلار	285000	0.00 (0%)
یورو	300325	0.00 (0%)
درهم امارات	77604	0 (0%)
یوآن چین	41133	0 (0%)
لیر ترکیه	16977	0 (0%)

پربازدیدترین ها

وبگردی

تست عکس پیش‌بینی‌های هواشناسی برای ایام نوروز اعلام شد کاهش ۲۰ درصدی بافت‌های فرسوده طبق قانون ۷۹۰ اقدام نظارتی و حمایتی برای ارتقای سلامت بورس تکذیب شایعه آب نمک بالای نفت صادراتی ایران همکاری ایران و افغانستان درحوزه آب و انرژی ایران دغدغه‌ای برای فروش و صادرات نفت ندارد تاثیر سیاست های نامتعارف ترامپ بر اقتصاد جهانی چرا حمل و نقل از مسیر ترانس خزر محوبیت پیدا کرد؟ رجیستری آیفون‌های ۱۴، ۱۵ و ۱۶ تسهیل شد

حساب ۵۰۰ نفر به ظن پولشویی مسدود شد

حساب ۵۰۰ نفر به ظن پولشویی مسدود شد

تازه ترین ها

۲۸ اسفند، آخرین روز کاری بانک‌ها اعلام شد

راهکار دولت روسیه برای دورزدن تحریم های نفتی

مالزی به دنبال پیوستن به بریکس است

رشد بیش از ۳۸ هزار واحدی شاخص کل بورس

۷۹۰ اقدام نظارتی و حمایتی برای ارتقای سلامت بورس

نرخ ارز

پربازدیدترین ها

تکذیب شایعه آب نمک بالای نفت صادراتی ایران

اقدامات ترامپ منجر به رکود اقتصادی می‌شود

اطلاعیه شرکت ملی نفت درباره ادعای تولید نفت بی‌کیفیت‌

ایران دغدغه‌ای برای فروش و صادرات نفت ندارد

وبگردی

حساب ۵۰۰ نفر به ظن پولشویی مسدود شد

اخبار مرتبط

سائو پائولو، دروازه اصلی برزیل برای گردشگران

رشد 3.7 درصدی تجارت جهانی در سال 2024

واریز وجوه حاصل از رسوب سود سهام عدالت

همکاری سه کشور آسیای میانه در حوزه انرژی پاک

سه رمزارز جدید برای سرمایه‌گذاری نهنگ‌های کریپتو

سکه تمام ۷۹ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان شد

با عزم و اراده جدی باید ناترازی ها را رفع کنیم

جمهوری آذربایجان عضو جدید پیمان D-8 شد

نظرات کاربران

تازه ترین ها

۲۸ اسفند، آخرین روز کاری بانک‌ها اعلام شد

راهکار دولت روسیه برای دورزدن تحریم های نفتی

مالزی به دنبال پیوستن به بریکس است

رشد بیش از ۳۸ هزار واحدی شاخص کل بورس

۷۹۰ اقدام نظارتی و حمایتی برای ارتقای سلامت بورس

نرخ ارز

پربازدیدترین ها

تکذیب شایعه آب نمک بالای نفت صادراتی ایران

اقدامات ترامپ منجر به رکود اقتصادی می‌شود

اطلاعیه شرکت ملی نفت درباره ادعای تولید نفت بی‌کیفیت‌

ایران دغدغه‌ای برای فروش و صادرات نفت ندارد

وبگردی