حساب ۵۰۰ نفر به ظن پولشویی مسدود شد

شنبه 25 اسفند 1403 09:45

شناسه: 3950041

25 اسفند 1403 - 09:45

اقتصاد ایران: دبیر شورای عالی مبارزه با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم با هشدار به اخلال‌گران و سوداگران بازار ارز و طلا از توقیف حساب‌های بیش از ۵۰۰ شخص حقیقی و حقوقی مظنون به پولشویی ارز و طلا خبر داد.

به گزارش خبرگزاری اقتصاد ایران ، هادی خانی رئیس مرکز اطلاعات مالی گفت: حساب‌های بانکی بیش از 500 شخصی حقیقی و حقوقی مشکوک به انجام معاملات نامتعارف و مظنون به پولشویی در بازار ارز و طلا در راستای اختیارات قانونی مرکز اطلاعات مالی در ماده 42 قانون بانک مرکزی و در همکاری با این بانک توقیف شد.

وی گفت: بررسی روابط و فعالیت‌های مالی این اشخاص و مرتبطان آنها با ظن به پولشویی در دستور کار مرکز اطلاعات مالی قرار گرفته و بعد از انجام مراحل تکمیلی، پرونده اشخاص متخلف به مرجع قضایی ارسال و اموال نامشروع و پول‌های بدون منشأ و کثیف، ضبط خواهد شد.

دبیر شورای عالی پیشگیری مقابله با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم با هشدار به اخلال گران اقتصادی تأکید کرد: در قانون مبارزه با پولشویی و بر اساس ماده 2 این قانون، برخلاف سایر قوانین و مقررات مبارزه با فساد و جرایم منشأ پولشویی، اصل بر برائت نیست و اموال و دارایی نامشروع اشخاص مظنون به پولشویی توقیف و اگر شخص مظنون نتواند منشأ درآمدها و پول‌های مشکوک خود را مشخص کند برابر قانون، تمامی این اموال ضبط خواهد شد.

این مقام مسئول، فلسفه قانون مبارزه با پولشویی را شناسایی و ضبط پول‌های کثیف عنوان و اعلام کرد: تمرکز شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم، شناسایی و توقیف اموال و دارایی‌های بدون منشأ مشخص و به‌تبع آن خشکاندن بنیان‌های مالی مفسدان و اخلال گران اقتصادی است.

تازه ترین ها

عنوان عنوان	قیمت قیمت	تغییر تغییر	نمودار نمودار
دلار خرید	24759	0 (0%)
یورو خرید	28235	0 (0%)
درهم خرید	6741	0 (0%)
دلار فروش	24984	0 (0%)
یورو فروش	28492	0 (0%)
درهم فروش	6803	0 (0%)

عنوان عنوان	قیمت قیمت	تغییر تغییر
دلار	285000	0.00 (0%)
یورو	300325	0.00 (0%)
درهم امارات	77604	0 (0%)
یوآن چین	41133	0 (0%)
لیر ترکیه	16977	0 (0%)

پربازدیدترین ها

وبگردی

کاهش دوره کارشناسی به ۳ سال و یک سال کارآموزی آموزش هوش مصنوعی به دانشجویان پزشکی، بزودی گسترش همکاری‌ های خراسان شمالی و ترکمنستان تیم دوبل تنیس روی میز زنان فینالیست شد نگاه مسئله‌محور زمینه‌ساز اثرگذاری نخبگان است تیم پینگ‌پنگ زنان ایران به مدال طلا دست یافت بی‌ثباتی اقتصادی، تولید و اشتغال را تهدید می‌کند آیا سودانی بار دیگر نخست‌وزیر عراق خواهد شد؟ خبر خوش دولت درباره حقوق کارمندان بازنشسته خودرو‌های داخلی به بورس کالا باز می‌گردند؟

حساب ۵۰۰ نفر به ظن پولشویی مسدود شد

حساب ۵۰۰ نفر به ظن پولشویی مسدود شد

تازه ترین ها

قطعنامه کمیته اقتصادی سازمان ملل تصویب شد

شائبه سلیقه‌ای بودن نظارت‌ها در بورس برطرف شد

برگزاری مرحله جدید پیش فروش سکه ضرب ۱۴۰۴

G7 خواستار گفت‌وگوی مستقیم ایران و آمریکا شد

قانون حذف چهار صفر از پول ملی ابلاغ شد

نرخ ارز

پربازدیدترین ها

قیمت سبد نفتی اوپک بیش از ۵ دلار کاهش یافت

بازار ارز تجاری مرکز مبادله ۱۸ میلیارد دلاری شد

بیشترین سهم ارزی، نصیب کدام بخش‌ها شد؟

وبگردی

حساب ۵۰۰ نفر به ظن پولشویی مسدود شد

اخبار مرتبط

سهم ۳۵ درصدی صنعت از مصرف انرژی کشور

ریزش سنگین بیت کوین و رمزارزها در بازار جهانی

فاصله زیاد مناطق آزاد ایران با استانداردهای جهانی

سکه کانال ۱۲۰ میلیون تومان را هم تاچ کرد!

هزینه‌های اضافی و بدون بهره‌وری حذف شوند

طلای جهانی پس از رکورد ۳ هفته‌ای کمی عقب نشست

قیمت نفت برنت به ۶۲.۶۲ دلار در هر بشکه رسید

افزایش قیمت اسکناس و حواله در بازار ارز تجاری

نظرات کاربران

تازه ترین ها

قطعنامه کمیته اقتصادی سازمان ملل تصویب شد

شائبه سلیقه‌ای بودن نظارت‌ها در بورس برطرف شد

برگزاری مرحله جدید پیش فروش سکه ضرب ۱۴۰۴

G7 خواستار گفت‌وگوی مستقیم ایران و آمریکا شد

قانون حذف چهار صفر از پول ملی ابلاغ شد

نرخ ارز

پربازدیدترین ها

قیمت سبد نفتی اوپک بیش از ۵ دلار کاهش یافت

بازار ارز تجاری مرکز مبادله ۱۸ میلیارد دلاری شد

بیشترین سهم ارزی، نصیب کدام بخش‌ها شد؟

وبگردی