تشکیل پرونده فرار مالیاتی ۲۰ ساله با گردش مالی ۲ همت

شنبه 20 بهمن 1403 10:37

شناسه: 3917500

20 بهمن 1403 - 10:37

تشکیل پرونده فرار مالیاتی ۲۰ ساله با گردش مالی ۲ همت

اقتصاد ایران: پرونده فرار مالیاتی فردی که با ۲۰ هزار میلیارد ریال گردش مالی طی ۲۰ سال مالیاتی پرداخت نکرده بود با قرار جلب دادرسی به دادگاه ارسال شد.

- اخبار اقتصادی -

به گزارش خبرگزاری تسنیم، به دنبال تحقیقات درباره معاملات و عملیات مشکوک به پولشویی فردی در استان فارس، مشخص شد که وی از سال 1381 تا 1401 هیچ مالیاتی پرداخت نکرده است.

با توجه به گردش مالی بالغ‌بر 20 هزارمیلیاردی ریالی با 32 حساب فعال بانکی و فعالیت بدون مجوز متهم در خریدوفروش ارز همچنین واریز و برداشت یکسان و بلافاصله و مراودات مالی با صرافی‌ها و اتباع خارجی، پرونده وی به دادسرای رسیدگی به جرایم اقتصادی ارسال شد.

در نهایت، دادسرای عمومی و انقلاب شیراز بر اساس گزارش مرکز ملی اطلاعات مالی، اوراق و محتویات پرونده، پاسخ استعلام اداره کل مالیاتی و... علیه متهم قرار جلب به دادرسی به اتهام فرار مالیاتی صادر می‌کند.

با پیگیری‌های به‌عمل‌آمده نامبرده در شهریور ماه سال 1403 کلیه بدهی مالیاتی خود را پرداخت می‌کند.

انتهای پیام/

تازه ترین ها

عنوان عنوان	قیمت قیمت	تغییر تغییر	نمودار نمودار
دلار خرید	24759	0 (0%)
یورو خرید	28235	0 (0%)
درهم خرید	6741	0 (0%)
دلار فروش	24984	0 (0%)
یورو فروش	28492	0 (0%)
درهم فروش	6803	0 (0%)

عنوان عنوان	قیمت قیمت	تغییر تغییر
دلار	285000	0.00 (0%)
یورو	300325	0.00 (0%)
درهم امارات	77604	0 (0%)
یوآن چین	41133	0 (0%)
لیر ترکیه	16977	0 (0%)

پربازدیدترین ها

وبگردی

آماده باش۴۰۰ اکیپ شرکت گاز گیلان/ هشدارها جدی گرفته شود بارش یک میلیارد و ۳۵۰ میلیون متر مکعب باران در گیلان؛ عقب‌ماندگی کشاورزی جبران شود چشم پزشکی ایران در بالاترین سطح دنیا قرار دارد ۳ کاروان «عمره رمضــانیه» به استان سمنان اختصاص یافت سوال همسر جدید بیژن مرتضوی از او: دوباره عاشق می‌شی؟! سریال تاسیان و ولع سیری‌ناپذیر برای دیدزدنِ قبل ۵۷ مواد ممنوعه در مکمل‌های ورزشی غیرمجاز؛ از استروئیدها تا مواد لاغری خطرناک چه کسانی در معرض خطر کوچک شدن مغز هستند؟/ ۴ ماده غذایی برای پیشگیری از کاهش حجم مغز ایرانِ بعد از انقلاب، یک سر و گردن بالاتر از دنیا سومین مرحله قرعه کشی مسکن ملی در بیجار انجام شد

تشکیل پرونده فرار مالیاتی ۲۰ ساله با گردش مالی ۲ همت