محکومیت ۴۶۰ میلیاردی ۴ صراف متخلف ارزی

یکشنبه 14 بهمن 1403 12:35

شناسه: 3912247

14 بهمن 1403 - 12:35

اقتصاد ایران: ۴ صراف فعال در شهر کرج که با قاچاق ارز و پولشویی، درآمدی کلان کسب کرده بودند با ردیابی و پیگیری مرکز ملی اطلاعات مالی به بیش از ۴۶۴۰ میلیارد ریال ضبط اموال و جزای نقدی محکوم شدند.

به گزارش خبرگزاری اقتصاد ایران، در سال 1401 به دنبال گزارش اداره کل اطلاعات استان البرز و مرکز ملی اطلاعات مالی به مراجع قضایی مبنی بر وقوع معاملات و عملیات مشکوک 4 صراف در شهر کرج، فاش می‌شود که این افراد در معاملات غیرقانونی ارز به ارزش بیش از 9915 میلیارد ریال نقش داشته‌اند.

متهمان از سال 1397 تا 1400 طی سه سال با معاملات غیرقانونی، استفاده از کارت‌های دیگران برای خرید ارز و عدم ثبت معاملات ارزی در سامانه بانک مرکزی، در بازار ارز اخلال به وجود آورده و بیش از 3700 میلیارد ریال درآمد نامشروع کسب می‌کنند.

دادسرای عمومی و انقلاب کرج پس از تکمیل تحقیقات، متهمان را مجرم شناخته و علیه آنها به اتهام اخلال در نظام پولی و ارزی کشور از طریق قاچاق عمده ارز، مشارکت در قاچاق حرفه‌ای ارز و اختفای فعالیت اقتصادی و کتمان درآمد حاصل از آن برای فرار مالیاتی کیفرخواست صادر می‌کند.

متعاقباً دادگاه کیفری کرج، متهمان را به جرم تحصیل مال از طریق پولشویی درآمد حاصل از قاچاق ارز، به ضبط اموال و 4 هزار 640 میلیارد و 863 میلیون ریال جزای نقدی محکوم و به‌عنوان مجازات تکمیلی هر یک از آنها را به مدت یک سال از اشتغال به شغل صرافی ممنوع می‌نماید.

حکم صادره به تأیید دادگاه تجدیدنظر استان رسیده و قطعی شده است.

گفتنی است که اجرای FATF داخلی از تأکیدات رئیس‌جمهور است که وزارت امور اقتصادی و دارایی و مرکز ملی اطلاعات مالی با جدیت درصدد اجرای آن برای برخورد قاطع با مفاسد اقتصادی به‌خصوص پولشویی هستند.

تازه ترین ها

عنوان عنوان	قیمت قیمت	تغییر تغییر	نمودار نمودار
دلار خرید	24759	0 (0%)
یورو خرید	28235	0 (0%)
درهم خرید	6741	0 (0%)
دلار فروش	24984	0 (0%)
یورو فروش	28492	0 (0%)
درهم فروش	6803	0 (0%)

عنوان عنوان	قیمت قیمت	تغییر تغییر
دلار	285000	0.00 (0%)
یورو	300325	0.00 (0%)
درهم امارات	77604	0 (0%)
یوآن چین	41133	0 (0%)
لیر ترکیه	16977	0 (0%)

پربازدیدترین ها

وبگردی

جزئیات انحلال بانک آینده و واگذاری به بانک ملی تلاش دولت ارائه بودجه بدون کسری به مجلس است اختصاص ۵۰ درصد بودجه به تحقیقات پایه و بنیادی سارقان موزه لوور یک تاج گرانبها را جاگذاشتند! مروری بر ۳۴ سال فراز و نشیب شاخص کل بورس! برگزاری رویداد ایده‌های برتر فناورانه در صنعت نشر ایران محور همکاری‌های چندجانبه منطقه‌ای میشود بودجه ۵ میلیارد دلاری دارو و تجهیزات کافی نیست چرخه معیوب فعلی، ارز را به جیب واسطه‌ها می‌ریزد! آیا آمریکا و ونزوئلا وارد جنگ می‌شوند؟

محکومیت ۴۶۰ میلیاردی ۴ صراف متخلف ارزی