بانک اماراتی به جرم پولشویی جریمه شد

دوشنبه 15 مرداد 1403 17:52

شناسه: 3739309

15 مرداد 1403 - 17:52

اقتصاد ایران: یک بانک فعال در امارات را به دلیل نقض قوانین ضد پولشویی و مبارزه با تامین مالی تروریسم (AML/CFT) این کشور، به پرداخت جریمه‌ای به مبلغ ۵.۸ میلیون درهم (۱.۶ میلیون دلار) محکوم کرد.

- اخبار اقتصادی -

به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از نشنال نیوز، بانک مرکزی امارات متحده عربی، یک بانک فعال در این کشور را به دلیل نقض قوانین ضد پولشویی و مبارزه با تامین مالی تروریسم (AML/CFT) این کشور، به پرداخت جریمه‌ای به مبلغ 5.8 میلیون درهم (1.6 میلیون دلار) محکوم کرد.

این جریمه پس از بررسی‌های انجام شده توسط این نهاد نظارتی بانکی صورت گرفت که نشان داد این وام‌دهنده در سیاست‌ها و رویه‌های خود برای مطابقت با قانون AML/CFT دارای کمبودهایی است.

جریمه 2 میلیون دلاری شرکت هواپیمایی امارات در آمریکا

این نهاد نظارتی روز پنج‌شنبه اعلام کرد: این اقدام مطابق با ماده 14 قانون فدرالی شماره (20) سال 2018 در مورد ضد پولشویی و مبارزه با تامین مالی تروریسم و تامین مالی سازمان‌های غیرقانونی صورت می‌گیرد.

بانک مرکزی امارات نام مؤسسه مالی مورد نظر را که ذکر نکرد.

امارات متحده عربی، دومین اقتصاد بزرگ جهان عرب، در ماه‌های اخیر تعدادی از طرح‌های ابتکاری را برای تنظیم بخش مالی این کشور معرفی کرده است.

بانک مرکزی امارات سال گذشته دستورالعمل‌های جدید AML/CFT را برای موسسات مالی دارای مجوز از جمله بانک‌ها، شرکت‌های مالی، صرافی‌ها، شرکت‌های بیمه، نمایندگان و کارگزاران منتشر کرد.

انتهای پیام/

تازه ترین ها

عنوان عنوان	قیمت قیمت	تغییر تغییر	نمودار نمودار
دلار خرید	24759	0 (0%)
یورو خرید	28235	0 (0%)
درهم خرید	6741	0 (0%)
دلار فروش	24984	0 (0%)
یورو فروش	28492	0 (0%)
درهم فروش	6803	0 (0%)

عنوان عنوان	قیمت قیمت	تغییر تغییر
دلار	285000	0.00 (0%)
یورو	300325	0.00 (0%)
درهم امارات	77604	0 (0%)
یوآن چین	41133	0 (0%)
لیر ترکیه	16977	0 (0%)

پربازدیدترین ها

وبگردی

اصفهان از دهه سوم مرداد خنک‌ می‌شود موضع گیری جدید مصر درباره غزه عمو پورنگ با «لالایی» به نمایش‌خانگی رسید/ معرفی بازیگران انتصاب سرپرست جدید معاونت امنیتی انتظامی استانداری آذربایجان شرقی پذیرش ۴۰۰ دانشجوی زن در رشته فوریت‌های پزشکی اورژانس لوپز به دومین ایرانی رسید؛ مصاف فومیتا و شارشنبکوف ایجاد مشکل فنی برای قطار قزوین به مشهد رایزنی دبیران شورای عالی امنیت ملی ایران و روسیه در تهران صحنه‌ کم‌سابقه‌ای که از تلویزیون ایران پخش شد! میزان آلایندگی دو مجموعه ید استان کمتر از حد نرمال است

بانک اماراتی به جرم پولشویی جریمه شد