بایننس، بزرگ‌ترین صرافی رمزارز دنیا، در هند ۲٫۲۵ میلیون دلار جریمه شد

پنجشنبه 31 خرداد 1403 17:57

شناسه: 3699684

31 خرداد 1403 - 17:57

اقتصاد ایران: بایننس به عنوان بزرگ‌ترین صرافی رمزارز دنیا از سوی سازمان FIU هند به پرداخت ۲٫۲۵ میلیون دلار جریمه محکوم شد.

به گزارش رویترز، واحد اطلاعات مالی هند (FIU)، بایننس را به‌دلیل رعایت‌نکردن قوانین مبارزه با پول‌شویی، ۱۸۸٫۲ میلیون روپیه (۲٫۲۵ میلیون دلار) جریمه کرده است.

طبق قوانین هند، ارائه‌دهندگان خدمات مالی مجازی مانند صرافی‌های ارز دیجیتال باید به عنوان یک نهاد گزارشگر نزد FIU ثبت‌نام کنند و فعالیت‌هایشان با قوانین مبارزه با پولشویی مطابقت داشته باشد.

FIU برای ۹ صرافی خارج از هند که قوانین محلی را زیر پا گذاشته بودند اخطار کتبی ارسال کرد. این نهاد ناظر پیش‌تر از وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات هند خواسته بود دسترسی به این صرافی‌ها را مسدود کند. بایننس اواخر اردیبهشت برای از سرگیری فعالیت خود در هند، نزد FIU ثبت‌نام کرد.

مقالات مرتبط

بایننس به پول‌شویی اعتراف کرد و ۴٫۳ میلیارد دلار جریمه شد
زمین‌لرزه در صنعت کریپتو؛ مدیرعامل بایننس استعفا می‌کند

صرافی کوکوین فروردین امسال پرونده‌هایش را در FIU ثبت کرده بود و با جریمه‌ی کمتر از بایننس، به مبلغ ۴۲ هزار دلار روبه‌رو شد.

مدتی پیش سازمان مبارزه با پول‌شویی کانادا، بایننس را به دلیل نقض قوانین، ۴٫۴۸ میلیون دلار جریمه کرد.

چانگ‌پنگ ژائو، مدیرعامل سابق بایننس، پس از اعتراف به نقض قوانین پولشویی آمریکا، در اواخر اردیبهشت به چهار ماه زندان محکوم شد.

تازه ترین ها

عنوان عنوان	قیمت قیمت	تغییر تغییر	نمودار نمودار
دلار خرید	24759	0 (0%)
یورو خرید	28235	0 (0%)
درهم خرید	6741	0 (0%)
دلار فروش	24984	0 (0%)
یورو فروش	28492	0 (0%)
درهم فروش	6803	0 (0%)

عنوان عنوان	قیمت قیمت	تغییر تغییر
دلار	285000	0.00 (0%)
یورو	300325	0.00 (0%)
درهم امارات	77604	0 (0%)
یوآن چین	41133	0 (0%)
لیر ترکیه	16977	0 (0%)

پربازدیدترین ها

وبگردی

عضو اتحادیه اروپا خواستار ممنوعیت تخم مرغ اوکراین شد رکورد ۵۰ روزه معاملات خرد در بورس شکسته شد گلایه شدید از منتقدان سفر پزشکیان به نیویورک مهار آب های سطحی مازندران به ۲۷ درصد می رسد کری سنگین مهاجم پرسپولیس برای استقلال حضور هواداران تراکتور در فرودگاه شهید مدنی تبریز ویرانی‌های برجای مانده از حملات وحشیانه اشغالگران به لبنان+ فیلم جاده چالوس به‌دلیل ریزش سنگ و سیلاب مسدود شد دامنه نوسان بورس و فرابورس دوباره محدود شد آخرین وضعیت جوی و ترافیکی محورهای مواصلاتی کشور

بایننس، بزرگ‌ترین صرافی رمزارز دنیا، در هند ۲٫۲۵ میلیون دلار...