اکو ایران | ECO IRAN
ترکیه | Turkiye
آذربایجان| Azerbaijan
ترکمنستان|Turkmenistan
تاجیکستان|Tajikistan
قزاقستان |Kazakhstan
قرقیزستان |Kyrgyzstan
ازبکستان |Uzbekistan
افغانستان |Afghanistan
پاکستان | Pakistan
بانک مرکزی
بانک ملّی ایران
بانک ملّت
بانک تجارت
بانک صادرات ایران
بانک ایران زمین
بانک پاسارگاد
بانک آینده
بانک پارسیان
بانک اقتصادنوین
بانک دی
بانک خاورمیانه
بانک سامان
بانک سینا
بانک سرمایه
بانک کارآفرین
بانک گردشگری
بانک رسالت
بانک توسعه تعاون
بانک توسعه صادرات ایران
قرض الحسنه مهر ایران
بانک صنعت و معدن
بانک سپه
بانک مسکن
رفاه کارگران
پست بانک
بانک مشترک ایران و ونزوئلا
صندوق توسعه ملّی
مؤسسه ملل
بیمه مرکزی
بیمه توسعه
بیمه تجارت نو
ازکی
بیمه ایران
بیمه آسیا
بیمه البرز
بیمه دانا
بیمه معلم
بیمه پارسیان
بیمه سینا
بیمه رازی
بیمه سامان
بیمه دی
بیمه ملت
بیمه نوین
بیمه پاسارگاد
بیمه کوثر
بیمه ما
بیمه آرمان
بیمه تعاون
بیمه سرمد
بیمه اتکایی ایرانیان
بیمه امید
بیمه ایران میهن
بیمه متقابل کیش
بیمه آسماری
بیمه حکمت صبا
بیمه زندگی خاورمیانه
کارگزاری مفید
کارگزاری آگاه
کارگزاری کاریزما
کارگزاری مبین سرمایه
اکو ایران | ECO IRAN
ترکیه | Turkiye
آذربایجان| Azerbaijan
ترکمنستان|Turkmenistan
تاجیکستان|Tajikistan
قزاقستان |Kazakhstan
قرقیزستان |Kyrgyzstan
ازبکستان |Uzbekistan
افغانستان |Afghanistan
پاکستان | Pakistan
بانک مرکزی
بانک ملّی ایران
بانک ملّت
بانک تجارت
بانک صادرات ایران
بانک ایران زمین
بانک پاسارگاد
بانک آینده
بانک پارسیان
بانک اقتصادنوین
بانک دی
بانک خاورمیانه
بانک سامان
بانک سینا
بانک سرمایه
بانک کارآفرین
بانک گردشگری
بانک رسالت
بانک توسعه تعاون
بانک توسعه صادرات ایران
قرض الحسنه مهر ایران
بانک صنعت و معدن
بانک سپه
بانک مسکن
رفاه کارگران
پست بانک
بانک مشترک ایران و ونزوئلا
صندوق توسعه ملّی
مؤسسه ملل
بیمه مرکزی
بیمه توسعه
بیمه تجارت نو
ازکی
بیمه ایران
بیمه آسیا
بیمه البرز
بیمه دانا
بیمه معلم
بیمه پارسیان
بیمه سینا
بیمه رازی
بیمه سامان
بیمه دی
بیمه ملت
بیمه نوین
بیمه پاسارگاد
بیمه کوثر
بیمه ما
بیمه آرمان
بیمه تعاون
بیمه سرمد
بیمه اتکایی ایرانیان
بیمه امید
بیمه ایران میهن
بیمه متقابل کیش
بیمه آسماری
بیمه حکمت صبا
بیمه زندگی خاورمیانه
کارگزاری مفید
کارگزاری آگاه
کارگزاری کاریزما
کارگزاری مبین سرمایه
ایران همچنان در فهرست سیاه FATF باقی ماند
اقتصاد ایران: گروه ویژه اقدام مالی موسوم به FATF، ایران را به دلیل عدم تغییر در وضعیت همچنان در فهرست سیاه و در کنار کره شمالی قرار داد.
به گزارش خبرگزاری اقتصادایران ، گروه ویژه اقدام مالی (FATF) در تازه‌ترین گزارش، اعلام کرد: ایران در ماه جولای ۲۰۲۳ ، گزارشی ارائه داد که در آن هیچ تغییر مهمی در وضعیت برنامه اقدام دیده نمی‌شد. بنابراین این گروه، کماکان بر فراخوان نسبت به اعمال اقدامات تقابلی علیه ایران اصرار دارد.
براساس این گزارش، تصمیم FATF گروه ویژه اقدام مالی قابل پیش‌بینی بود. زیرا چندی پیش در پی گمانه‌زنی‌ها از تمایل ایران برای رفع مشکلات پیوستن به این گروه، وزارت اقتصادی رسما اعلام کرد که هیچ تغییری در FATF ایجاد نشده و ایران بر اساس قوانین داخلی برای پولشویی عمل می‌کند.
ایران و کره شمالی از فوریه سال ۲۰۲۰ همچنان در فهرست سیاه پولشویی قرار دارند که ناشی از عدم هیچ تحولی در ارتباط با پیشنهادات برای بهبود مقررات داخلی در مقابله با پولشویی و مبارزه با تامین مالی گروه های تروریستی است.
قرار گرفتن در فهرست سیاه FATF به معنی این است که این نهاد به ۲۰۰ عضو (شامل کشورها، نهادهای بین المللی و موسسات پولی و اعتباری) توصیه می کند به دلیل آن که کشوری در حوزه پرخطر برای مقابله با پولشویی و تامین مالی تروریسم محسوب می شود و در این زمینه کمبودهای قابل توجهی دارد از مراودات مالی و بانکی با آن پرهیز کنند.
ایران هنوز به عضویت کامل در کنوانسیو‌ن‌های مقابله تامین مالی تروریسم و پالرمو که از درخواست‌های گروه ویژه اقدام مالی است در نیامده است.
