به اتهام پولشویی؛

آمریکا بزرگترین بانک آلمان را جریمه کرد

جمعه 30 تیر 1402 16:05

شناسه: 3565566

30 تیر 1402 - 16:05

اقتصاد ایران: فدرال رزرو (بانک مرکزی) آمریکا اعلام کرد که دویچه بانک آلمان و شرکت‌های تابعه آن را به دلیل کوتاهی در رسیدگی به مشکلات مربوط به کنترل پولشویی که قبلاً نیز در رابطه با آن‌ها هشدار داده بود، ۱۸۶ میلیون دلار جریمه کرده است.

به گزارش خبرگزاری اقتصادایران به نقل از راشاتودی، فدرال رزرو (بانک مرکزی) آمریکا روز چهارشنبه اعلام کرد که دویچه بانک آلمان و شرکت‌های تابعه آن را به دلیل کوتاهی در رسیدگی به مشکلات مربوط به کنترل پولشویی که قبلاً نیز در رابطه با آن‌ها هشدار داده بود، 186 میلیون دلار جریمه کرده است.

فدرال رزرو پیش از این در سال‌های 2015 و 2017 این بانک را به خاطر همین مسائل جریمه کرده است. این مشکلات ناشی از عدم نظارت کافی در روابط دویچه بانک با شعبه استونی "دانسکه بانک" اعلام شده است.

فدرال رزرو در آخرین بیانیه خود تصریح کرد که "دویچه بانک پیشرفت کافی در اصلاح" اقدامات خود و پیروی از دستوراتی که خود با آن‌ها موافقت کرده بود، نداشته است.

این در حالی است که فدرال رزرو دستور جدیدی صادر کرده که دویچه بانک را ملزم می‌کند اقدامات خود را برای کنترل پولشویی که قرار بود تحت دستورات قبلی صورت بگیرد، "اولویت بندی کند".

سازمان‌های نظارتی در آمریکا متوجه شدند که دویچه در تعاملات خود با دانسکه بانک به درستی بر تراکنش‌های مربوط به مشتریان پرخطر نظارت نکرده است.

به گفته فدرال رزرو، "بخش قابل توجهی" از 276 میلیارد دلار تراکنش‌هایی که دویچه برای دانسکه تسویه کرده است، شامل "مشتریان غیرمقیم پرخطر" بود.

فدرال رزرو تأکید می‌کند که مشکلات مربوط به سیاست‌های دویچه بانک در مورد پولشویی پس از پایان رابطه آن با دانسکه در سال 2015 ادامه یافت.

سال گذشته میلادی، دانسکه، بزرگترین بانک دانمارک، به اتهامات ناشی از تحقیقات طولانی مدت پولشویی اعتراف کرد و با پرداخت 2 میلیارد دلار جریمه موافقت کرد.

تازه ترین ها

عنوان عنوان	قیمت قیمت	تغییر تغییر	نمودار نمودار
دلار خرید	24759	0 (0%)
یورو خرید	28235	0 (0%)
درهم خرید	6741	0 (0%)
دلار فروش	24984	0 (0%)
یورو فروش	28492	0 (0%)
درهم فروش	6803	0 (0%)

عنوان عنوان	قیمت قیمت	تغییر تغییر
دلار	285000	0.00 (0%)
یورو	300325	0.00 (0%)
درهم امارات	77604	0 (0%)
یوآن چین	41133	0 (0%)
لیر ترکیه	16977	0 (0%)

پربازدیدترین ها

وبگردی

مدنی‌زاده دانش و تسلط کامل به مسائل اقتصادی دارد رفع ناترازی برق با توسعه نیروگاه‌های خورشیدی آینده سخت آب ایران نیازمند فکرهای نو است قطعنامه علیه ایران ثمری نخواهد داشت احیای پروژه بورس بین‌الملل در مناطق آزاد کشور فیزیک‌دانان کوچک‌ترین ویولن جهان را ساختند نقش پررنگ‌ بازار سرمایه در اجرای طرح‌های توسعه‌ای عرضه ۲۰ دستگاه ون فوتون وانا در بورس کالا تسهیل فعالیت کسب و کارهای اقتصاد دیجیتال افشای خرابکاری هسته‌ای در تورقوزآباد و ورامین

آمریکا بزرگترین بانک آلمان را جریمه کرد

به اتهام پولشویی؛