اخبار مرکز اطلاعات مالی

29 شهریور 1404 - 09:45

ارتقای همکاری‌ ایران و اسپانیا در مبارزه با پولشویی

رئیس مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد و سفیر اسپانیا در ایران در زمینه انتقال و تبادل تجارت بین دو کشور در حوزه مبارزه با پولشویی به بحث و تبادل‌نظر پرداختند.

25 مرداد 1404 - 10:15

چه زمانی از لیست سیاه FATF خارج می‌شویم؟

رئیس مرکز اطلاعات مالی با بیان اینکه با تقسیم کار ملی ظرف یک تا یک و نیم سال می‌توانیم از لیست سیاه FATF خارج شویم، گفت: البته تعلیق اقدامات تقابلی از خروج از لیست سیاه FATF مهم‌تر است.

25 اسفند 1403 - 09:45

حساب ۵۰۰ نفر به ظن پولشویی مسدود شد

دبیر شورای عالی مبارزه با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم با هشدار به اخلال‌گران و سوداگران بازار ارز و طلا از توقیف حساب‌های بیش از ۵۰۰ شخص حقیقی و حقوقی مظنون به پولشویی ارز و طلا خبر داد.

19 اسفند 1403 - 10:25

محکومیت قطعی عامل قاچاق و پولشویی میلیاردی

عامل قاچاق و توزیع بدون مجوز بیش از ۱۸۶ میلیارد تومان ارز به حبس و ۶۰ میلیارد تومان جریمه نقدی محکوم شد.

1 اسفند 1403 - 09:55

FATF درخواست ترامپ علیه ایران را رد کرد؟

پس از یادداشت ترامپ و حاشیه‌هایی که در خصوص FATF به وجود آمد، حال رئیس مرکز اطلاعات مالی اعلام کرده است که رئیس FATF در پاسخ به ایران اطمینان داده که این نهاد بی‌طرفی خود را حفظ خواهد کرد.