به گزارش خبرگزاری اقتصاد ایران، با اعلام سرهنگ نقی محمودی، این فرد از سال ۲۰۱۶ به عنوان نماینده شرکت هرمی «یونیک فاینانس» فعالیت می‌کرد و با وعده سرمایه‌گذاری در معتبرترین بازارهای بین‌المللی از جمله بورس اوراق بهادار جهانی، اعتماد هزاران نفر را جلب کرده و از آن‌ها کلاهبرداری کرده بود.

متهم به همراه همدستانش با فریب قربانیان مدعی می‌شد که با پرداخت مبلغی می‌توانند عضو یونیک فاینانس شده و به نوعی سهامدار شرکت شوند.

طبق گزارش‌ها، پلیس بین‌الملل فراجا با استفاده از ظرفیت‌های اینترپل و هماهنگی‌های دیپلماتیک، برای متهم اعلان قرمز صادر کرده بود. پس از ردیابی در یکی از کشورهای همسایه، متهم دستگیر شد و با هماهنگی پلیس کشور مبدا به ایران مسترد و به مراجع قضایی تحویل داده شد.

این پرونده نمونه‌ای از کلاهبرداری سازمان‌یافته بین‌المللی در حوزه سرمایه‌گذاری است. در همین راستا، کارشناسان هشدار می‌دهند سرمایه‌گذاران باید همواره نسبت به وعده‌های سودهای کلان و کوتاه‌مدت محتاط باشند تا گرفتار چنین کلاهبرداری‌هایی نشوند. /رمزارزنیوز.