به گزارش اقتصادنیوز به نقل از ایلنا، همزمان با تشدید فشارهای اقتصادی علیه تهران، همکاری محرمانه اروپا و آمریکا برای ردیابی شبکه مالی ایران وارد مرحله تازه‌ای شده است؛ منابع غربی از انتقال اطلاعاتی خبر می‌دهند که می‌تواند لایه‌های پنهان شرکت‌ها، حساب‌ها و واسطه‌های مرتبط با ایران را در تیررس تحریم‌های واشنگتن قرار دهد.

رسانه اماراتی «ارم‌نیوز» در گزارشی اختصاصی به نقل از منابع دیپلماتیک غربی از انتقال اطلاعات محرمانه درباره شرکت‌ها، بازرگانان و مسیرهای مالی مرتبط با ایران از سوی چند کشور اروپایی به آمریکا خبر داد؛ اقدامی که به گفته آنها می‌تواند توان واشنگتن برای شناسایی شبکه‌های دور زدن تحریم‌ها و اعمال تحریم‌های جدید را افزایش دهد.

طبق این گزارش، این اطلاعات که در اختیار نهادهای آمریکایی، به‌ویژه وزارت خزانه‌داری، قرار گرفته، بخش‌هایی از شبکه مالی ایران در خارج از کشور را پوشش می‌دهد و با همکاری نهادهای مالی و اطلاعاتی انگلیس، فرانسه، آلمان، بلژیک و سوئیس جمع‌آوری شده است.

منابع غربی می‌گویند این همکاری محرمانه انجام شده تا شرکت‌ها و افراد هدف پیش از اقدام آمریکا فرصت انتقال دارایی‌ها یا تغییر ساختار فعالیت خود را پیدا نکنند.

شناسایی شرکت‌های پوششی

بخشی از اطلاعات منتقل‌شده به شرکت‌هایی مربوط است که با استفاده از واسطه‌ها و ساختارهای پیچیده مالکیت، صاحبان واقعی خود را پنهان می‌کنند. این شرکت‌ها ظاهرا در حوزه‌هایی مانند خودرو، لوازم خانگی، الکترونیک و مواد غذایی فعالیت دارند، اما به گفته منابع غربی، از ساختارهای تجاری و مالی آنها برای تسهیل معاملات مرتبط با ایران، از جمله صادرات نفت، استفاده می‌شود.

مقر برخی از این شرکت‌ها در کشورهایی مانند لوکزامبورگ، قبرس، آلبانی، هند، سنگاپور و برزیل و مناطقی در غرب آفریقا و حوزه کارائیب قرار دارد.

یک دیپلمات ارشد فرانسوی نیز گفت نهادهای اطلاعاتی اروپا جزئیات حساب‌های شرکت‌ها و بازرگانانی را در اختیار آمریکا گذاشته‌اند که پیش‌تر تحت تحریم‌های اروپایی قرار گرفته بودند. به گفته وی، تحقیقات اروپایی ارتباط برخی از این افراد و شرکت‌ها را با شبکه‌های صادرات نفت و تأمین تجهیزات قابل استفاده در برنامه‌های موشکی و پهپادی ایران شناسایی کرده است.

این اطلاعات همچنین مسیر انتقال درآمدهای نفتی و جابه‌جایی پول از طریق بانک‌ها و مؤسسات مالی در آسیا و کارائیب را نشان می‌دهد و می‌تواند به آمریکا برای شناسایی بخش‌های پنهان شبکه مالی ایران و تشکیل پرونده‌های تحریمی جدید کمک کند.

تغییر مالکان برای پنهان‌سازی

تحقیقات اروپایی همچنین تغییرات مکرر در ساختار مالکیت و نام سهامداران برخی شرکت‌ها را شناسایی کرده است؛ اقدامی که به گفته منابع غربی، ردیابی صاحبان واقعی و مسیر انتقال پول را دشوار می‌کند.

این تحولات همزمان با تشدید فشار تحریمی آمریکا و اروپا علیه ایران رخ می‌دهد. واشنگتن اخیرا ده‌ها فرد، شرکت و کشتی مرتبط با ایران را در حوزه‌های نفت، هسته‌ای، موشکی و سایبری تحریم کرده است.

جیمز بوسبوتینیس، کارشناس مسائل امنیتی، گفت مقابله با شبکه‌های گسترده دور زدن تحریم‌های ایران به همکاری اطلاعاتی میان کشورها نیاز دارد و تبادل اطلاعات اروپا و آمریکا می‌تواند اجرای تحریم‌های ثانویه واشنگتن را تقویت کند.

با این حال، وی افزود برخی کشورهای اروپایی به دلیل تغییرات مکرر در سیاست دولت دونالد ترامپ، نسبت به تداوم رویکرد آمریکا اطمینان ندارند و ترجیح می‌دهند همکاری خود را به تبادل اطلاعات و هماهنگی محدود کنند.

این همکاری می‌تواند فشار غرب بر ایران را وارد مرحله‌ای تازه کند؛ مرحله‌ای که در آن به جای تمرکز صرف بر افراد و شرکت‌های شناخته‌شده، لایه‌های پنهان شبکه شرکت‌ها، واسطه‌ها و حساب‌هایی هدف قرار می‌گیرند که به گفته منابع غربی، به حفظ ارتباط بخشی از تجارت ایران با بازارهای جهانی کمک کرده‌اند.