استفاده ایران از ۲ بانک بزرگ انگلیسی و مدیر شرکت برای دور زدن تحریم‌ها
اقتصاد ایران: ایران از طریق حساب متعلق به یک شهروند بریتانیایی و مدیر شرکت بازرگانی پتروشیمی برای دور زدن تحریم‌ها از ۲ بانک بزرگ انگلیس استفاده می کرد.
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺧﺒﺮﮔﺰاری اﻗﺘﺼﺎداﯾﺮان
به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، فایننشال تایمز با ادعای دسترسی به اسناد تراکنش‌های مالی، اعلام کرد: دو بانک بزرگ انگلیس "لویدز و سانتاندر" در جریان دور زدن تحریم‌های مورد حمایت ایران و با انتقال پول از طریق برخی نهادهای دولتی، مشارکت داشتند.
براساس این گزارش، شرکت دولتی بازرگانی پتروشیمی ایران (PCC) و شرکت تابعه در انگلیس از نوامبر ۲۰۱۸ توسط آمریکا تحریم شدند اما این موضوع مانع از فعالیت در انگلیس نشده و زیرمجموعه همنام این شرکت از نهادهای مختلف برای دریافت پرداخت‌ها از شرکت‌هایی در چین استفاده و مالکیت واقعی را پنهان می‌کرده است.
یکی از این نهادها به نام Pisco UK از حساب تجاری در دو بانک سانتاندر و لویدز انگلیس استفاده می‌کرد که متعلق به یک شهروند بریتانیایی و مدیر شرکت بازرگانی پتروشیمی ایران بنام آریا آسوشیتس بود اما توسط شرکت بازرگانی پتروشیمی ایران کنترل می‌شد و با دفتری در تهران مکاتبه داشت.
تلگرام اصلی بورس پرس : t.me/boursepressir
انتهای پیام